Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu - § 29ba

(1) Osoba může poskytovat služby spojené s virtuálním aktivem, které nepodléhají povolení podle jiného právního předpisu, soustavně, samostatně, na vlastní účet a odpovědnost a za účelem dosažení zisku, pokud je

a) držitelem povolení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem (dále jen „povolení“), nebo

b) poskytovatelem služeb souvisejících s kryptoaktivy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího trhy kryptoaktiv48.

(2) Povolení vydává Úřad na žádost do 120 dnů ode dne jejího podání, pokud

a) žadatel splňuje podmínku spolehlivosti,

b) žadatel splňuje podmínku bezdlužnosti,

c) žadatel poskytne Úřadu jistotu ve výši 250000 Kč,

d) nemá pochybnosti o správnosti informací a dokumentů zaslaných podle § 29bb odst. 1 a 4 nebo § 29bg.

(3) Za spolehlivou se pro účely vydání povolení považuje osoba,

a) která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku nebo pro trestný čin hospodářský, anebo se na ni hledí, jako by nebyla odsouzena,

b) která v posledních 3 letech neporušila závažným způsobem daňové předpisy, tento zákon, zákon upravující evidenci skutečných majitelů, zákon upravující omezení plateb v hotovosti nebo zákon upravující provádění mezinárodních sankcí a

c) u které, pokud je právnickou osobou, osoby, které jsou jejím skutečným majitelem nebo které jsou v ní statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, splňují podmínky podle písmen a) a b).

(4) Pokud právnická osoba závažným způsobem porušila tento zákon, zákon upravující evidenci skutečných majitelů, zákon upravující omezení plateb v hotovosti nebo zákon upravující provádění mezinárodních sankcí, hledí se pro účely posouzení splnění podmínky spolehlivosti pro vydání povolení na osobu, která byla v době tohoto porušení skutečným majitelem této právnické osoby, a na osobu, která byla v této právnické osobě statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, jako by je tyto osoby také porušily.

(5) Podmínky spolehlivosti a bezdlužnosti musí být splňovány po celou dobu trvání povolení.