Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu - § 29bb

(1) Žádost o vydání povolení vedle obecných náležitostí stanovených správním řádem obsahuje

a) informaci o

1. rozsahu činnosti v oblasti poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem,

2. státu, ve kterém bude činnost v oblasti poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem vykonávána,

3. všech internetových stránkách, které budou využívány pro činnost v oblasti poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem,

4. všech platebních účtech, které budou využívány pro činnost v oblasti poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem,

b) identifikační údaje kontaktní osoby a

c) v případě, kdy je žadatel právnickou osobou, identifikační údaje

1. statutárního orgánu nebo osoby zastupující právnickou osobu ve statutárním orgánu žadatele,

2. pověřené osoby a

3. skutečného majitele žadatele.

(2) Žádost o vydání povolení se podává Úřadu prostřednictvím datové schránky ve stanoveném formátu a struktuře.

(3) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou formát a strukturu žádosti podle odstavce 2.

(4) K žádosti o vydání povolení žadatel dále přiloží

a) dokumenty prokazující spolehlivost,

b) potvrzení prokazující bezdlužnost,

c) potvrzení prokazující zaplacení správního poplatku za žádost o povolení,

d) systém vnitřních zásad podle § 21 odst. 2 a

e) popis

1. technologických a organizačních prostředků používaných k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem a popis bezpečnostních opatření k ochraně prostředků klienta v souvislosti s poskytováním těchto služeb a

2. obchodního plánu žadatele, včetně informací o poskytovaných službách.