Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu - § 29bf

(1) Dojde-li k pravomocnému zrušení nebo k zániku povolení, anebo pokud Úřad nevyhoví žádosti o povolení, stává se jistota podle § 29be přeplatkem osoby, která ji poskytla. Tento přeplatek se stane vratitelným nejdříve po uplynutí 90 dnů ode dne jeho vzniku; Úřad vrátí vratitelný přeplatek pouze na žádost na účet vedený

a) bankou,

b) spořitelním a úvěrním družstvem,

c) zahraniční bankou se sídlem v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo

d) zahraniční bankou se sídlem v jiném než členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, pokud vykonává činnost na území členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, prostřednictvím své pobočky.

(2) Lhůta podle odstavce 1 neběží po dobu, kdy je

a) Úřadem vedeno řízení,

1. jehož výsledkem může být rozhodnutí o uložení pokuty nebo propadnutí náhradní hodnoty a

2. které bylo zahájeno do 90 dnů ode dne zániku nebo pravomocného zrušení povolení,

b) správcem daně vedeno řízení,

1. jehož výsledkem může být rozhodnutí o stanovení daně,

2. které bylo zahájeno do 90 dnů ode dne zániku nebo pravomocného zrušení povolení a

3. jehož zahájení správce daně včas oznámí Úřadu; správce daně je povinen oznámit Úřadu ukončení takového řízení,

c) vedeno proti osobě, která poskytla jistotu, trestní řízení,

1. jehož výsledkem může být rozsudek o spáchání trestného činu proti majetku nebo trestného činu hospodářského,

2. které bylo zahájeno do 90 dnů ode dne zániku nebo pravomocného zrušení povolení a

3. jehož zahájení orgán činný v trestním řízení včas oznámí Úřadu; orgán činný v trestním řízení je povinen oznámit Úřadu ukončení takového řízení.

(3) Nárok poškozeného v trestním řízení, který má na základě pravomocného rozsudku v trestním řízení nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení a který o jeho uhrazení Úřad požádá, se pro účely správy placení jistoty považují za nedoplatek evidovaný Úřadem.