Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu - § 41a

(1) Osoba převážející peněžní hotovost v úhrnné hodnotě alespoň 15000 EUR má na základě výzvy celního úřadu povinnost sdělit údaje o tomto převozu.

(2) Osoba odesílající z České republiky poštovní nebo jinou zásilku do členského státu Evropské unie obsahující peněžní hotovost v úhrnné hodnotě alespoň 15000 EUR nebo přijímající v České republice takovou poštovní nebo jinou zásilku z jiného členského státu Evropské unie má na základě výzvy celního úřadu povinnost sdělit údaje o této zásilce.

(3) Ve sdělení podle odstavce 1 nebo 2 uvede osoba převážející, odesílající nebo přijímající peněžní hotovost

a) své identifikační údaje,

b) identifikační údaje vlastníka peněžní hotovosti,

c) identifikační údaje příjemce peněžní hotovosti a

d) údaje o

1. druhu a hodnotě peněžní hotovosti,

2. původu peněžní hotovosti,

3. účelu, pro který je peněžní hotovost převážena, zasílána nebo přijímána, a

4. povaze vztahu, na základě kterého se přeprava peněžní hotovosti uskutečňuje.